论文提出一个无监督可疑交易检测流程，以K-Means++聚类约一百万笔2012至2024年的金融交易，再结合市场实践启发式阈值分类。系统将2.02%的交易标为可疑，其中51.10%被归为spoofing，另有pump and dump、内幕交易和假突破等类别；但研究缺乏真实标签，Silhouette Score 0.561只能说明聚类结构，不能直接证明欺诈识别有效。
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